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Auditoria de Prevención de Lavado de Activos autorizado por Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros
Currículum
5 secciones
9 lecciones
2 semanas
Expandir todas las secciones
Plegar todas las secciones
Generalidades del Lavado de Activos
2
1.1
Clase 1
1.2
Clase 2
Evaluación de las políticas de PLAFT
2
2.1
Clase 1
2.2
Clase 2
Auditoria de cumplimiento
2
3.1
Clase 1
3.2
Clase 2
Informes de Auditoria y matrices de riesgo
2
4.1
Clase 1
4.2
Clase 2
Procedimiento para verificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en la auditoria externa
1
5.1
Clase 1
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