¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
El lavado de activos es un delito grave, que consiste en dar apariencia de ganancias legítimas a aquellas que no lo son, puesto que provienen de otros delitos como: actividades criminales o ilegales asociadas al narcotráfico, secuestros, de fraude fiscal, peculado para esclavitud laboral, redes de prostitución o pornografía infantil y actividades que financian el terrorismo etc.
- Compra de loterías o premios ficticios.
- Exportaciones ficticias de bienes.
- Fondos ilícitos.
- Exportaciones ficticias de servicios.
En Ecuador se sanciona con entre uno y tres años de prisión, un castigo que se amplia dependiendo del motivo investigado.
Muchas veces se piensa que al no recibir consecuencias inmediatas, una organización puede salir inmune del virus del lavado de activos, pero esto no es así.
Entre las diferentes medidas para prevenir el lavado de activos tenemos:
- Contar con normatividad rigurosa.
- Conocer bien a los clientes.
- Tener un sistema de alerta.
- Establecer políticas claras.
Evita caer en el lavado de activos y conoce más de este tema en nuestro curso/ taller prevención de lavados de activos.