Dirigido a:
Personal involucrado en el área de Prevención de Lavado de Activos, Cumplimiento, Auditoria, Contabilidad, Riesgos y demás personal.
Objetivo:
Al finalizar el curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para evaluar la función del Oficial de Cumplimiento, procedimientos y normativa aplicable.
Metodología:
Se utilizará la metodología expositiva para que los participantes a través de casos, material digital propuesto por el instructor, a nivel presencial o en nuestra plataforma virtual.
Introducción:
El presente curso se lo podrá visualizar las veces que sea necesario, se incluyen actividades como talleres, foros, evaluaciones, y videos con participación del tutor, donde se puede consultar en cualquier momento sus inquietudes y dudas.
Una vez realizadas todas las actividades y de realizar la evaluación se emitirá un certificado con los créditos de 16 horas de capacitación, qué es válido para calificarse dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros donde estamos debidamente autorizados y registrados o para actualización de los Oficiales de Cumplimiento para cumplir los requisitos de capacitación que exige el organismo de control en las nuevas Resoluciones del año 2019.
Existe otra alternativa de registrar nuestro certificado en la SETEC, para ello se debe rendir una evaluación en el portal web de la SETEC, con ello se otorgará otro certificado avalado por la institución.