La presente certificación, está desarrollada por personal altamente competente con experiencia
probada en el ámbito de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos.
A QUIÉN ESTA DIRIGIDO:
Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Contadores, Áreas de Riesgos, Gerencias y demás personal
involucrado en Prevención de Lavado de Activos.
PORQUÉ ASISTIR A ESTE TALLER:
Para que los participantes estén en capacidad de aplicar una metodología totalmente práctica
con un enfoque de riesgos y evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos de las
cooperativas en prevención de lavado de activos de acuerdo a la normativa vigente.